Στη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προχωρά ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος αναφορικά με την υπόθεση υπερξαίρεσης, όπου φαίνεται να εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έφτασε στα γραφεία της αρμόδιας Εισαγγελίας και πλέον έχει «χρεωθεί» σε επίκουρο εισαγγελικό λειτουργό ο οποίος καλείται να ερευνήσει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί τα αναγραφόμενα στο πόρισμα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.
Κατά τις ίδιες πηγές, εν πρώτοις ο εισαγγελέας αναμένεται να επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων που αποφάσισε η ανεξάρτητη αρχή στον συνδικαλιστή και στα υπόλοιπα πέντε ελεγχόμενα φυσικά πρόσωπα. Ετσι, οι εμπλεκόμενοι θα μπορέσουν να προσφύγουν κατά των δεσμεύσεων εντός συγκεκριμένη προθεσμίας.
Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, και ειδικότερα μέσω συνδρομών σε τραπεζικά ιδρύματα και του Κτηματολογίου, αλλά και άλλων υπηρεσιών θα εξετάσουν κατά πόσο πράγματι έχουν υπεξαιρεθεί ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια τα οποία είχαν δοθεί για εκπαιδευτικά προγράμματα.
Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί με την κλήτευση των εμπλεκομένων σε ανωμοτί καταθέσεις προκειμένου να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για την υπόθεση.
Το χρονικό της υπόθεσης Παναγόπουλου
Υπενθυμίζεται πως, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε την Πέμπτη (6/2) στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ζητώντας να διερευνηθεί ποινικά η εμπλοκή του σε υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων για εκπαιδευτικά προγράμματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμά της η ανεξάρτητη Αρχή αναφερόταν στην ανάγκη διερεύνησης δύο κακουργημάτων -αυτά της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες- ως προς τον συνδικαλιστή και ακόμη 12 πρόσωπα, έξι φυσικά και ακόμα έξι νομικά, για τα οποία ζητήθηκε να «παγώσουν» τραπεζικοί λογαριασμοί τους.
Κατά την ανεξάρτητη Αρχή, η εμπλοκή του Γιάννη Παναγόπουλου έγκειται στο ότι με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται να υπεξαιρούσε εθνικά και ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά για την περίοδο 2020 – 2025.
Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής, από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι ο συνδικαλιστής φαίνεται προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων -χωρίς απαραίτητα να αναρτηθούν στη Διαύγεια- σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες φέρεται να διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.
Μάλιστα, προέκυψε ότι ορισμένες εξ αυτών των εταιρειών δεν παρουσίαζαν κάποια δραστηριότητα ούτε είχαν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για να φέρουν εις πέρας τα έργα που αναλάμβαναν ενώ μέρος των κονδυλίων καταβαλλόταν μετρητά.
Εκτός των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι τελέστηκαν μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας αλλά και αναλήψεις μετρητών ύψους περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες φαίνεται να εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην υπόθεση που αφορά στην υπεξαίρεση κονδυλίων από τους εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δήλωση Προέδρου ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου
Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.
Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα.
Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου;
Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;
Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;
Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν.
Κατά τα άλλα η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο.
Οι εταιρείες που εμπλέκονται
Σύμφωνα σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία» και το ρεπορτάζ που έκανε η εφημερίδα με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ, οι εταιρείες που ερευνώνται είναι οι εξής:
Καμπύλη ΑΕΒΕ
Η εν λόγω εταιρεία είναι ενεργή από τις 13 Σεπτεμβρίου 2004. Εξαρχής, λόγω των σχέσεων με την οικογένεια Σπυρόπουλου (και συγκεκριμένα του Ροβέρτου Σπυρόπουλου, πρώην συνδικαλιστή της ΠΑΣΚΕ και μετέπειτα υφυπουργού του ΠΑΣΟΚ επί διακυβέρνησης Σημίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα τέλη Ιουνίου 2019) ήταν η αγαπημένη επιχείρηση τόσο της Γενικής Συνομοσπονδίας, όσο και ευρύτερα όσων δραστηριοποιούνταν στον συνδικαλισμό, ανεξαρτήτως παραταξιακής προέλευσης. Η εταιρεία είχε – και διατηρεί – καλό όνομα στην πιάτσα για τις καλές τιμές και το ικανοποιητικό αποτέλεσμα σε εκτυπώσεις φυλλαδίων, εντύπων σωματείων και όποιας δουλειάς αναλάμβανε.
Όμως, όπως έλεγαν τη δεκαετία του 2000 στα συνδικαλιστικά και όχι μόνο γραφεία, το γεγονός ότι υπήρχε άμεση πολιτική διασύνδεση, της άνοιξε πιο εύκολα την πόρτα για να λάβει από την εποχή εκείνη και μετά πολλά έργα.
Στα τελευταία στοιχεία του ΓΕΜΗ φαίνεται σε ρόλο διαχειριστή ο Γιώργος Καντούνης και στα ενεργά μέλη οι Κωνσταντίνος Σκηνιώτης, Ιωάννης Παπαδημητρόπουλος, Γιώργος Σκηνιώτης και η Νίκη Αναστασία Σκηνιώτη – Ματζηρίδου. Στην έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2024 αναφέρεται ότι δεν έχουν εξεταστεί οι φορολογικές υποχρεώσεις της από το 2019 μέχρι και το 2024. «Από τον έλεγχό μας», σημειώνεται, «προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές Αρχές για χρήσεις 2019 έως και 2024. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά».
Ι. Παπαδημητρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ
Η εταιρεία αυτή με διακριτικό τίτλο Congressline, συστάθηκε πριν από την Καμπύλη ΑΕΒΕ, στις 11 Ιουλίου 2001. Σήμερα ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής με ποσοστό 90% παρουσιάζονται ο Γιώργος Σκηνιώτης από 31/12/2017 και η Νίκη Αναστασία Σκηνιώτη – Ματζηρίδου (επίσης ομόρρυθμό μέλος με ποσοστό 10%). Σκοποί της εταιρείας μεταξύ άλλων είναι: η διοργάνωση συνεδρίων, δεξιώσεων και γενικά η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.
Α. Μητσικούδης και ΣΙΑ ΕΕ
Η εταιρεία συστάθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2009. Στους σκοπούς της, μεταξύ άλλων, είναι:
Α) Η με κάθε τρόπο προώθηση και η διαφήμιση κάθε είδους προϊόντων και υπηρεσιών είτε για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων και
Β) Η ανεύρεση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για λογαριασμό τρίτων, για στελέχωση εκδηλώσεων, εκτέλεση διαφημιστικών προγραμμάτων κλπ. Στους εταίρους είναι η ADVERT Μονοπρόσωπη ΙΚΕ από 10/7/2024 με 3% ποσοστό και ο Αχιλλέας Μητσικούδης (διαχειριστής) από 30/1/2009 με ποσοστό 97%.
New Advert και ΣΙΑ ΕΕ
Η εταιρεία είναι ενεργή από τις 26 Ιουνίου 2023. Στους σκοπούς της συμπεριλαμβάνονται η οργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων, διαφημιστικά γραφεία, διαδικτυακές πύλες και δραστηριότητα γραφείων ευρέσεως εργασίας. Ετερόρρυθμο μέλος είναι η ADVERT Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με ποσοστό 10% και ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής ο Αχιλλέας Μητσικούδης με ποσοστό 90%.
Communications to Business EE
Η εταιρεία είναι ενεργή από τις 22 Μαΐου 2019. Σκοπός της είναι οι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος, βασικές υπηρεσίες διαδικτύου, υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) κ.α. Ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής είναι ο δημοσιογράφος, Γιώργος Κακούσης, με ποσοστό 97% και η Λορέντζου Στυλ, ομόρρυθμο μέλος, με ποσοστό 3%.
AG Alpha ΩΜΕΓΑ ZED Hellas ΕΠΕ
Είναι ενεργή από τις 5 Αυγούστου 2019. Στους σκοπούς της είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη, η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση, η εφαρμογή, η θέση σε πιλοτική λειτουργία και η παράδοση έργων κυβερνοασφάλειας. Στους εταίρους με 100% είναι η AANG Advance Holdings Group Limited και διαχειριστής ο Ανδρέας Γεωργίου, σύζυγος της Άννας Στρατινάκη. Λίγο καιρό μετά, στις 3 Απριλίου 2020, ενεργή παρουσιάζεται η Alpha ΩΜΕΓΑ ZED Ανώνυμη Εταιρεία ΑΕ, με ανάλογους σκοπούς και τον Ανδρέα Γεωργίου πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και τους Αγαθό Γεώργιο και Ιωάννη Βαλσαμάκη, ως μη εκτελεστικά μέλη.
